Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02.12.2022 г., место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо; 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%; 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания; 2. Об одобрении совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок); 3. Об одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества и порядка их выплаты. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; *В тексте данного сообщения используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П Об общих собраниях акционеров. Вопрос повестки дня № 1: Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 100 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 000 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0. Кворум по данному вопросу (%): 100 ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Баяндина Егора Александровича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества– Чуйко Дмитрия Владимировича. Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок). Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 100 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 100 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 000 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0. Кворум по данному вопросу (%): 100 ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (взаимосвязанные сделки), предусматривающую оказание Обществу и акционерам Общества услуг на следующих условиях. Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): Общество, акционеры Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, Баяндин Егор Александрович, Лаврентьев Сергей Владимирович, Журавлев Олег Александрович, Зайцев Юрий Владимирович, Мираков Александр Владимирович, Зальцман Евгений Ефимович, иные акционеры Общества (далее совместно с Обществом – «Заказчики»), иные юридические лица, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут быть привлечены Заказчиками для оказания услуг в связи с Предложением (далее – «Исполнители»). Под «Предложением» понимается первичное публичное предложение Заказчиками обыкновенных акций Общества («Акции») неограниченному кругу лиц (инвесторов) с проведением сделок купли-продажи на ПАО Московская биржа (размещение дополнительных Акций по открытой подписке и продажа акционерами Общества принадлежащих им Акций) и (или) вне биржи. Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Исполнители обязуются оказать Заказчикам услуги по организации размещения (предложения) Акции и (или) услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи с потенциальным осуществлением Заказчиками Предложения, а Заказчики обязуются оплатить услуги. Иные существенные условия сделки (взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: Заказчики обязуются оплатить Исполнителям вознаграждение, размер которого не превысит 7% от объема денежных средств, полученных Заказчиками за продажу Акций в рамках Предложения. Общество также обязуется возместить Исполнителям имущественные потери при наступлении обстоятельств, связанных с Предложением и (или) услугами Исполнителей, в размере, помимо прочего, потерь, убытков, выплат, иных расходов, понесенных Исполнителями. Цена сделки (взаимосвязанных сделок) может составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Информация о формулировках решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня «Об одобрении совершенной Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок)» раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг, и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Вопрос повестки дня № 3: Об одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 27 133 662. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 27 133 662. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0. Кворум по данному вопросу (%): 100 ЗА – 27 133 662 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Одобрить совершенную Обществом сделку (взаимосвязанные сделки), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предусматривающей оказание Обществу и акционерам Общества услуг на следующих условиях. Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): Общество, акционеры Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, Баяндин Егор Александрович, Лаврентьев Сергей Владимирович, Журавлев Олег Александрович, Зайцев Юрий Владимирович, Мираков Александр Владимирович, Зальцман Евгений Ефимович, иные акционеры Общества (далее совместно с Обществом – «Заказчики»), иные юридические лица, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут быть привлечены Заказчиками для оказания услуг в связи с Предложением (далее – «Исполнители»). Под «Предложением» понимается первичное публичное предложение Заказчиками обыкновенных акций Общества («Акции») неограниченному кругу лиц (инвесторов) с проведением сделок купли-продажи на ПАО Московская биржа (размещение дополнительных Акций по открытой подписке и продажа акционерами Общества принадлежащих им Акций) и (или) вне биржи. Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Исполнители обязуются оказать Заказчикам услуги по организации размещения (предложения) Акции и (или) услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи с потенциальным осуществлением Заказчиками Предложения, а Заказчики обязуются оплатить услуги. Иные существенные условия сделки (взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: Заказчики обязуются оплатить Исполнителям вознаграждение, размер которого не превысит 7% от объема денежных средств, полученных Заказчиками за продажу Акций в рамках Предложения. Общество также обязуется возместить Исполнителям имущественные потери при наступлении обстоятельств, связанных с Предложением и (или) услугами Исполнителей, в размере, помимо прочего, потерь, убытков, выплат, иных расходов, понесенных Исполнителями. Цена сделки (взаимосвязанных сделок) может составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Лицами, заинтересованными, в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), являются Баяндин Егор Александрович, Лаврентьев Сергей Владимирович, Журавлев Олег Александрович и Зальцман Евгений Ефимович (как члены Советы директоров Общества, выступающие сторонами сделки) и Чуйко Дмитрий Владимирович (как Генеральный директор Общества и член Совета директоров Общества, выступающий стороной сделки). Информация о формулировках решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня «Об одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность» раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг, и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Вопрос повестки дня № 4: Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества и порядка их выплаты. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 100 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 100 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 000 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0. Кворум по данному вопросу (%): 100 ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Установить членам Совета директоров Общества, являющихся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, вознаграждение в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в год (каждому). Установить, что вышеуказанное вознаграждение уплачивается ежеквартально. Прочим членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.12.2022 года, протокол № 3; 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 05.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.