Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросам 1,2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня №1. «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров» принято решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» члена Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Резаева С.Н. по вопросу повестки дня №2. «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров» принято решение: 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СН МНГ» в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 08 мая 2015 года по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, ОАО «СН МНГ» (далее – Собрание). 2.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СН МНГ». 2. Избрание Генерального директора ОАО «СН МНГ». 2.3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 2.4. Утвердить 03 апреля 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собра¬нии. 2.5. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, подлежат включению акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «СН МНГ» и акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «СН МНГ». 2.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. 2.7. Письменные сообщения о проведении Собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее 17 апреля 2015 года (включительно). 2.8. На основании абзаца 2 п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на Собрании по вопросу повестки дня « Избрание Генерального директора ОАО «СН МНГ»: 1. Кан Алексей Геннадиевич – Исполнительный директор ОАО «СН МНГ». 2.9. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании: выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по вопросу «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; сведения о кандидате, выдвигаемом для избрания на должность Генерального директора ОАО «СН-МНГ», включая информацию о наличии письменного согласия кандидата на должность Генерального директора. 2.10. Установить, что лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам по¬вестки дня Собрания в период с 17 апреля 2015 года по дату проведения Собрания (включительно) в рабочее время (c 8:00 до 17:00 по времени места проведения Собрания) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных, имущественных отношений и управ¬ления делами ОАО «СН-МНГ», тел. (34643) 46-019, 46-166. 2.11. Одобрить и внести на рассмотрение Собранием следующие проекты решений по вопросам повестки дня Собрания: По вопросу 1: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СН-МНГ» Проскурина Валерия Александровича 22 января 2014 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию. 1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором Общества Проскуриным Валерием Алек¬сандровичем с 22 января 2014 года в соответствии с пунктом 3 статьи 77 части первой и статьей 80 Трудового ко¬декса Российской Федерации. По вопросу 2: 2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «СН-МНГ» Кана Алексея Геннадиевича с 08 мая 2015 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года. 2.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании. 2.13. Бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 17 апреля 2015 г. (включительно). 2.14. Функции Председателя Собрания возложить на члена Совета директоров Резаева С.Н., функции секретаря Собрания возложить на секретаря Совета директоров Симонова С.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 20 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2015г., протокол № 218. 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – Директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ» ______________ И.Л. Коваленко (подпись) 3.2. Дата «24» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.