Полный текст:

Сообщение о существенном факте – О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 сентября 2011 года 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2011 года № 11-11/СД. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 2. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 3. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 4. О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото». 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Полюс Золото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2011 финансовый год. 2.5. В повестку дня заседания Совета директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, включается вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям такого эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06.10.2011 г. (Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента); Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: девять месяцев финансового года; Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции эмитента. 2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты решения: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото». 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров). 3. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09 декабря 2011 года. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 5. Установить время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года. 6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года. 7. Установить 06 октября 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 3) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года. 4) Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото». 5) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото». 6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото». Кворум заседания Совета директоров эмитента по первому вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: кворум имеется; решения приняты единогласно. По второму вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты решения: 1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» (Приложение №1); 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» в газете «Известия», в «Российской газете», а также в газете «Таймыр» не позднее 29 сентября 2011 года. Кворум заседания Совета директоров эмитента по второму вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: кворум имеется; решения приняты единогласно. По третьему вопросу повестки дня: «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» приняты решения: Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»: - Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор». Кворум заседания Совета директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: кворум имеется; решения приняты единогласно. По четвертому вопросу повестки дня: «О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты решения: 1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Сальникова Екатерина Михайловна. 2. Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» на Солотову Анну Олеговну. Кворум заседания Совета директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: кворум имеется; решения приняты единогласно. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото» принято решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото» согласно Приложению № 2. Кворум заседания Совета директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня и результаты голосования по указанному вопросу: кворум имеется; решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 28 сентября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.