Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 356). По вопросу № 2 «Об утверждении страховщика ПАО «МРСК Северного Кавказа»»: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования: Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней Страховая компания: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Период страхования: с 01.01.2020 по 31.12.2020 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2018 № 328) (далее – Положение), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить генеральному директору Общества исключить случаи нарушения Положения. По вопросу № 3 «Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении договоров подряда Общества договорами страхования строительно-монтажных рисков во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов»: Принять к сведению аудиторский отчет № 01-2020-СК «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019» году согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 28.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 02.03.2020 № 411. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.