Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» -1. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» -1. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Отметить: 2.1. невыполнение по филиалу «Нижновэнерго» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 9 месяцев 2015 года (план 10,68%, факт 10,71%); 2.2. отсутствие в представленных материалах объективной оценки причин превышения по филиалу «Нижновэнерго» планового уровня потерь электрической энергии по итогам 9 месяцев 2015 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Нижновэнерго» за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов (далее - Регламент), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта закупок (Положения о закупках). РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Стандарт закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров; 2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.03.2015 (протокол от 23.03.2015 №181), с дополнениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 15.06.2015 (протокол от 18.06.2015 №190). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить стоимость годового ОТО ЭСО по договору между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» в размере 699 321 (Шестьсот девяносто девять тысяч триста двадцать один) рубль 59 копеек, в том числе НДС 106 676 (Сто шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 18 копеек. Общая стоимость договора с учетом пролонгации не может составлять 2 и более % балансовой стоимости активов Общества. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ЗАО «Свет» - «Заказчик» Предмет Договора: «Исполнитель» обязуется оказать услуги по оперативно-техническому обслуживанию (далее – ОТО) электросетевых объектов (далее – ЭСО), находящихся в собственности «Заказчика», согласно перечню, указанному в Приложении 1 к договору. Цена Договора: Стоимость годового ОТО ЭСО «Заказчика» составляет 699 321 (Шестьсот девяносто девять тысяч триста двадцать один) рубль 59 копеек, в том числе НДС 106 676 (Сто шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 18 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с «1» января 2016 г. и действует до «31» декабря 2016 г., а по расчетам – до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств. Договор автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из «Сторон» не заявила о его расторжении за 30 дней до истечения срока действия договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении соглашения о расторжении к договору на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007г. № 231-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить соглашение о расторжении к договору на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007г. № 231-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении соглашения о расторжении к договору на оперативно-техническое обслуживание от 01.07.2013г. № 1023 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о расторжении к договору на оперативно-техническое обслуживание от 01.07.2013г. № 1023 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в декабре 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2015 году в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в рамках лимитов затрат в соответствии со скорректированным утвержденным бизнес-планом, без ухудшения запланированного финансового результата деятельности Общества и с учетом обеспечения безусловного выполнения запланированного Показателя снижения удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015 г. № 208. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.