Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 июня 2009 г. г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 819 315 580; Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 3 274 124 370; Кворум общего собрания имеется (%) – 85,73 %. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года». Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 274 124 370 85,73% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» Количество голосующих акций, штук % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;Количество голосующих акций, штук. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 2 290 840 912 69,968; 981 769 168 29,986; 621 112 0,019. Вопрос №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 26 735 209 060 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 22 918 870 590 85,73% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» 1.Ставский Михаил Ефимович 1 824 973 2. Пухальский Александр Андреевич 3 433 966 426 3. Кравченко Вячеслав Михайлович 3 428 668 462 4. Айрапетян Арман Мушегович 3 203 104 453 5. Васильев Сергей Вячеславович 3 203 544 225 - - 6. Вяткин Николай Александрович 29 56 5 415 7. Саух Максим Михайлович 3 202 708 532 8. Сизов Вячеслав Викторович 3 203 726 031 9. Петухов Константин Юрьевич 3 203 387 436 10. Лобов Павел Витальевич 680 202 Вопрос №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 274 124 370 85,73% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). П/п Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» 1. Мошкин Юрий Леонидович 3 267 347 150 (99,793%) 630 302 (0,019%) 255 500 (0,008%) 2.Кормушкина Людмила Дмитриевна 2 288 499 554 (69,897%) 979 570 445 (29,919%) 90 088 (0,003%) 3. Рохлина Ольга Владимировна 2 288 617 178 (69,900%) 979 525 166 (29,917%) 90 088 (0,003%) 4. Бедридинова Елена Сергеевна 750 443 (0,023%) 3 267 319 556 (99,792%) 90 088 (0,003%) 5. Степанов Виталий Андреевич 2 288 544 339 (69,898%) 979 436 090 (29,914%) 90 088 (0,003%) 6. Разманова Ирина Николаевна 2 288 395 735 (69,893%) 979 763 631 (29,924%) 73 060 (0,002%) Вопрос №4: «Об утверждении аудитора Общества». Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 274 124 370 85,73% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Наименование кандидата «За» «Против» «Воздержался ЗАО «ЭНПИ Консалт» 3 272 638 064 (99,955 %) 194 355 (0,006 %) 434 640 (0.013%) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 принято решение: 1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год. 2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 158 763,260 Распределить на: Резервный фонд 7 938,163 Развитие производства 150 825,097 Дивиденды 0,00 Погашение убытков прошлых лет 0,00 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года. По вопросу № 2 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Пухальский Александр Андреевич 2.Кравченко Вячеслав Михайлович 3.Айрапетян Арман Мушегович 4.Васильев Сергей Вячеславович 5.Саух Максим Михайлович 6.Сизов Вячеслав Викторович 7.Петухов Константин Юрьевич По вопросу № 3 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Мошкин Юрий Леонидович 2.Кормушкина Людмила Дмитриевна 3.Рохлина Ольга Владимировна 4.Степанов Виталий Андреевич 5.Разманова Ирина Николаевна По вопросу № 4 принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № Е004289, срок действия – до 15 мая 2013 года. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 июня 2009 года 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый Заместитель генерального директора (на основании Доверенности №223Н от 06.10.2008 г. О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “11” июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.