Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 5. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 6. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 7. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДВМП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1.2. Утвердить: 1.2.1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 апреля 2015 года. 1.2.2. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут. 1.2.3. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: «23» апреля 2015 года с «10» часов «00» минут. 1.2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП». 1.2.5. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу). 2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» - 02 февраля 2015 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДВМП». 4. 4.1. Утвердить список кандидатур для избрания в состав советов директоров Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 4.2. Избрать Совет директоров Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «Стройоптторг») в составе согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 4.3. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 5. 5.1. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуру на должность Единоличного исполнительного органа Зависимого лица ОАО «ДВМП» (ЗАО «Русская тройка»), согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. 5.2. Предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. 6. 6.1. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуру на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS), согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу. 6.2. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу. 7. 7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 6 к договору аренды имущества № 086-01-17/1 от «31» января 2007 г. между ОАО «ДВМП» и ООО «Дальрефтранс» (далее – Соглашение), на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 7.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15 от 22 января 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “22” января 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.