Полный текст:

СООБЩЕНИЕ «О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы. Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 2. Место нахождения эмитента. 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 7702021163 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 02879В 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. www.avangard.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение. 28 апреля 2005 года 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение. 28 апреля 2005 года, протокол № 309 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. По первому вопросу повестки дня решили: - провести Собрание в 10.00 часов «20» мая 2005 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания; - определить «29» апреля 2005 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; - опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»; - при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, годовой отчет Банка, заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора по результатам проверки годовой отчетности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка, в члены Ревизионной и Счетной комиссий Банка, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка; - определить, что с «01» мая 2005 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов; - определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «20» мая 2005 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1. 2. По второму вопросу повестки дня решили: утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. определение количественного состава Совета Банка; 2. избрание членов Совета Банка; 3. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Банка; 4. избрание членов Счетной комиссии Банка; 5. утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2005 год; 6. утверждение годового отчета Банка за 2004 год; 7. утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2004 год; 8. утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2004 год; 9. распределение прибыли и формирование фондов Банка. Председатель Правления Францкевич М.И. Дата 28 апреля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.