Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 2011 год (4 квартал 2011)года: • Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2011 год; • Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года; • Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год; • О страховой защите Общества; • Об исполнении кредитной политики Общества; • Об исполнении ДПН Общества; • О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; • О прохождении Обществом тарифной кампании; • О ремонтной деятельности Общества; • Об инвестиционной деятельности Общества; • О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; • О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; • О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; • О закупочной деятельности Общества • О топливообеспечении Общества; • Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; • Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; • О корпоративной работе Общества; • Об управлении собственностью Общества; • О правовой работе Общества; • Об управлении персоналом Общества; • О благотворительной деятельности Общества; • О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; • О производственной деятельности Общества. 2.Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго». 3.О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «Магаданэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств). 4.Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 года. 5.О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2011 года. 6.О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». 7. О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи, предметом которого является имущество, не участвующее в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии. 8.Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению ______________ С.И. Горох (по доверенности от 27.12.11г № 202) (подпись) 3.2. Дата: 16 марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.