Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д.1/7, Гранд Отель Европа 2.4 Кворум общего собрания: кворум имеется – 85,9061 % 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования по вопросу 1: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 664 172 474 и 90/100 99.9917 «ПРОТИВ» 13 396 0.0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 872 0.0012 «Не голосовали» 31 279 0.0047 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 736 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года». Итоги голосования по вопросу 2: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 664 148 819 и 90/100 99,9881 «ПРОТИВ» 27 957 0.0042 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 966 0,0026 «Не голосовали» 31 279 0,0047 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 736 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании по вопросу 3: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Двас Григорий Викторович 773 993 177 8.9635 2 Чистяков Александр Николаевич 773 971 397 8.9632 3 Вайнзихер Борис Феликсович 773 884 081 8.9622 4 Оклей Павел Иванович 773 861 357 8.9620 5 Синянский Василий Иванович 773 759 608 8.9608 6 Панкстьянов Юрий Николаевич 773 706 720 8.9602 7 Курочкин Алексей Валерьевич 773 704 885 8.9601 8 Медведев Дмитрий Борисович 697 071 531 и 36/100 8.0727 9 Шевченко Константин Владимирович 694 306 607 8.0406 10 Глущенко Алексей Дмитриевич 694 278 862 8.0403 11 Бобров Александр Витальевич 354 494 206 4.1053 12 Полукеев Александр Иванович 354 378 907 4.1040 13 Осеевский Михаил Эдуардович 354 348 665 4.1037 14 Чистяков Валерий Николаевич 8 053 461 и 34/100 0.0933 15 Леоненко Татьяна Викторовна 7 139 368 0.0827 16 Муравьева Светлана Андреевна 7 099 013 0.0822 17 Штыков Дмитрий Викторович 7 064 089 0.0818 18. Гурьянов Денис Львович 7 053 234 0.0817 19. Эрпшер Наталья Ильинична 7 041 289 0.0815 20. Красников Максим Юрьевич 7 038 951 0.0815 21. Рудак Денис Олегович 7 037 648 0.0815 «ПРОТИВ» всех кандидатов 41 184 0.0005 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 81 328 0.0009 «Не голосовали по всем кандидатам» 644 219 0,0075 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 907 065 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРО ТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Шелковой Виталий Валерьевич 571 655 242 86.0631 38 893 80 158 950 12 336 145 и 90/100 38 527 2 Корепанова Наталья Владимировна 465 989 622 и 72/100 70.1551 3 286 185 884 194 12 312 128 и 18/100 38 527 3 Лелекова Марина Алексеевна 465 987 318 70.1547 2 578 185 884 578 12 314 756 и 90/100 38 527 4 Михно Ирина Васильевна 465 976 028 и 72/100 70.1530 15 747 185 875 778 12 321 677 и 18/100 38 527 5 Баитов Анатолий Валерьевич 465 945 398 и 72/100 70.1484 30 584 185 897 138 12 316 110 и 18/100 38 527 6 Козельский Владислав Вилоргович 80 154 243 12.0673 465 928 102 105 774 805 12 332 080 и 90/100 38 527 7. Тюняев Анатолий Юрьевич 53 350 и 72/100 0.0080 465 931 977 185 877 484 12 326 419 и 18/100 38 527 8. Кашпитарь Ирина Ивановна 47 331 0.0071 465 914 155 185 902 126 12 325 618 и 90/100 38 527 9. Никитин Виталий Александрович 44 711 и 90/100 0.0067 465 916 890 185 897 452 12 330 177 38 527 10. Недомец Сергей Николаевич 31 104 0.0047 465 944 347 185 889 948 12 323 831 и 90/100 38 527 5. «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования по вопросу 5: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 664 145 166 и 18/100 99,9876 «ПРОТИВ» 4 000 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 001 0,0045 «Не голосовали» 38 527 0,0058 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 063 и 72/100 6. «О внесении изменений в Устав Общества». Итоги голосования по вопросу 6: 1. Внести в Устав Общества следующие изменения В статье 1 абзац первый пункта 1.3. изменить Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 652 004 134 и 90/100 98.1597 «ПРОТИВ» 12 171 064 1.8324 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 485 0.0034 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 795 В статье 11 пункт 11.5. изменить, В статье 14 пункт 14.7. изменить, Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 651 992 372 и 90/100 98.1580 «ПРОТИВ» 12 171 064 1.8324 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 247 0.0052 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 795 В статье 9 пункт 9.1. изменить; В статье 10 первый абзац пункта 10.3 изменить; В статье 15 подпункт 1 пункта 15.1 изменить; В статье 15 подпункт 16 пункта 15.1 исключить; В статье 15 пункт 15.1. дополнить подпунктом 49; В статье 15 пункт 15.1. дополнить подпунктом 50; В статье 15 пункт 48 пункта 15.1. считать пунктом 51. В статье 15 пункт 15.2. изменить; В статье 18 пункт 18.1. изменить; В статье 18 второй абзац пункта 18.6. изменить; Наименование статьи 21 изменить; В статье 21 пункт 21.1 и пункт 21.2. изменить; В статье 21 первый и второй абзац пункта 21.3. изменить; В статье 21 подпункт 7 пункта 21.3. исключить; В статье 21 подпункт 16 пункта 21.3. изменить; В статье 21 пункта 21.3. дополнить подпунктом 17; В статье 21 пункты 21.5 – 21.16 изменить; В статье 21 пункты 21.11 – 21.15 считать соответственно пунктами 21.17 – 21.21. В статье 21 пункт 21.22 и пункт 21.23 изменить; В статье 21 пункт 21.18 считать пунктом 21.24. Статью 21 дополнить пунктом 21.25. ; Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 651 941 199 и 90/100 98.1502 «ПРОТИВ» 12 205 228 1.8375 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 315 0.0077 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 736 2. Не вносить в Устав Общества изменения: В статье 15: Дополнение пункта 15.1. подпунктами 48-52; Изменение номера ь подпункта 48 пункта 15.1. на подпункт 49. В статью 21: Исключение подпункта 7 пункта 21.3.; Изменение подпункта 12 пункта 21.3. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 80 334 875 и 90/100 12.0945 «ПРОТИВ» 478 086 018 71.9762 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 775 937 15.9246 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 648 7. «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества» Итоги голосования по вопросу 7: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 664 115 001 и 90/100 99,9830 «ПРОТИВ» 37 340 0,0056 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 755 0,0060 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 382 8. «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества» Итоги голосования по вопросу 8: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 664 118 573 и 90/100 99,9836 «ПРОТИВ» 20 316 0,0031 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 184 0,0077 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 405 9. «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества» Итоги голосования по вопросу 9: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 651 992 488 и 90/100 98,1580 «ПРОТИВ» 12 174 836 1,8329 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 749 0,0034 «Не голосовали» 27 279 0.0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 405 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня - «Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. По второму вопросу повестки дня - «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года», годовое общее собрание акционеров решило: 1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 916 067 Распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 824 460 Дивиденды 91 607 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года. 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,9822265 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Двас Григорий Викторович Вице-губернатор Ленинградской области, председатель Комитета экономического развития 2. Чистяков Александр Николаевич Первый заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 3. Вайнзихер Борис Феликсович Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», технический директор 4. Оклей Павел Иванович Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 5. Синянский Василий Иванович Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 6. Панкстьянов Юрий Николаевич Руководитель Управления тарифообразования Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 7. Курочкин Алексей Валерьевич Заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 8. Медведев Дмитрий Борисович Руководитель Управления технического развития Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 9. Шевченко Константин Владимирович Директор Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» 10. Глущенко Алексей Дмитриевич Старший вице-президент – руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС» 11. Бобров Александр Витальевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 12. Полукеев Александр Иванович Вице-губернатор Санкт-Петербурга 13. Осеевский Михаил Эдуардович Вице-губернатор Санкт-Петербурга По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Шелковой Виталий Валерьевич Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» 2. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету и отчетности ОАО «Ленэнерго» 3. Лелекова Марина Алексеевна Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 4. Михно Ирина Васильевна Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 5. Баитов Анатолий Валерьевич Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит». По шестому вопросу повестки дня - «О внесении изменений в Устав Общества», годовое общее собрание акционеров решило: 1.Внести в Устав Общества следующие изменения: В статье 1: Абзац первый пункта 1.3. изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1.» В статье 11: Пункт 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Невское время», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.». В статье 14: Пункт 14.7. изложить в следующей редакции: «14.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.7.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 14.7.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 14.7.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. 14.7.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.». В статье 9: Пункт 9.1. изложить в следующей редакции: «9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание); - Совет директоров Общества (далее - Совет директоров); - Правление Общества (далее – Правление); - Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).». В статье 10: Абзац первый пункта 10.3. изложить в следующей редакции: «10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору.». В статье 15: Подпункт 1 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;» Подпункт 16 пункта 15.1. исключить. Дополнить пункт 15.1. подпунктом 49 следующего содержания: «49) определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними;» Дополнить пункт 15.1. подпунктом 50 следующего содержания: «50) утверждение структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;»; Считать подпункт 48 пункта 15.1.статьи 15 подпунктом 51. Пункт 15.2. изложить в следующей редакции: «15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правления либо Генерального директора Общества.» В статье 18: Пункт 18.1. изложить в следующей редакции: «18.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3. статьи 17 настоящего устава Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления или Генерального директора.» Абзац второй пункта 18.6. изложить в следующей редакции: «Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам: - определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена; - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных пунктами 21.19., 21.20. статьи 21 настоящего Устава.» И далее по тексту. В статье 21: Изложить наименование статьи 21 в следующей редакции: «Статья 21. Исполнительные органы.». Изложить пункт 21.1 и пункт 21.2. статьи 21 в следующей редакции: «21.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. 21.2.Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию и Совету директоров Общества.». Изложить первый и второй абзац пункт 21.3. статьи 21 в следующей редакции: «21.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления:». Подпункт 7 пункта 21.3. статьи 21 исключить. Изложить подпункт 16 п.21.3. статьи 21 в следующей редакции: 16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров и Правления Общества. Дополнить пункт 21.3. статьи 21 подпунктом 17 следующего содержания: «17) осуществляет функции Председателя Правления Общества;» Изложить пункты 21.5 – 21.16 в следующей редакции: 21.5.Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 21.6.К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 2) подготовка отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 3) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 4) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 33, 34 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); 6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу; 7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 35 пункта 15.1 настоящего Устава); 8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правлению Генеральным директором Общества. 21.7.Количественный состав Правления не может быть менее 3 (трех) человек и определяется решением Совета директоров. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества. 21.8 Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления. 21.9. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления. 21.10. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. 21.11.Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым ими с Обществом. 21.12.Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества. 21.13.Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. 21.14.Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с подпунктом 21.13. настоящей статьи. 21.15. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров. 21.16. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым ими с Обществом. Считать пункты 21.11 – 21.15 статьи 21 соответственно пунктами 21.17 – 21.21. Изложить пункт 21.22 и пункт 21.23 статьи 21 в следующей редакции: «21.22. Генеральный директор, Исполняющий обязанности Генерального директора, члены Правления, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 21.23. Генеральный директор, Исполняющий обязанности Генерального директора, члены Правления, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.». Считать пункт 21.18 статьи 21 пунктом 21.24. Дополнить пунктом 21.25. следующего содержания: «21.25. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.». 2.Не вносить в Устав Общества следующие изменения: В статье 15: Пункт 15.1. дополнить подпунктами: «48) утверждение структуры исполнительного аппарата Общества и должностные оклады работников исполнительного аппарата Общества;» «49) утверждение годового (квартального) бюджета доходов и расходов и отчета об итогах его выполнения;» «50) утверждение отчета по присоединению к электрическим сетям Общества;» «51) утверждение отчета о целевом использовании денежных средств, полученных от присоединения к электрическим сетям Общества;» «52) утверждение форм отчетов, предусмотренных подпунктами 50 и 51 пункта 15.1. настоящего Устава;» Считать подпункт 48 пункта 15.1. подпунктом 49. В статье 21: Подпункт 7 пункта 21.3. исключить. Подпункт 12 пункта 21.3. изложить в следующей редакции: «12) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания и Совета директоров, отчета по присоединению к электрическим сетям Общества, отчета о целевом использовании денежных средств, полученных от присоединения к электрическим сетям Общества.». По седьмому вопросу повестки дня – «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: 1.Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.Ввести в действие Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции с 1 сентября 2008 года. По восьмому вопросу повестки дня – «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров решило: 1.Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. По девятому вопросу повестки дня – «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества», годовое общее собрание акционеров решило: 1.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Правления Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 9 июня 2008 г. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора ОАО «Ленэнерго» ____________________/В.Е. Фарафонов/ 3.2. Дата 9 июня 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.