Полный текст:

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА На заседании, состоявшемся 19 мая 2014 года, Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» рассмотрел вопрос об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также вопросы: -об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров; -об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров; -об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; -об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; -об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; -об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; -об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; -о предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросам об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - ОАО «Россети»; -об утверждении условий договора с регистратором. Совет директоров рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, выработал рекомендации по распределению прибыли, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года. В повестку дня заседания Совета директоров были также включены вопросы: -о рассмотрении проекта Устава в новой редакции; -о рассмотрении проектов внутренних документов: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции и Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. Кроме того, Совет директоров рассмотрел скорректированный бизнес-план, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (MRKK) - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ; осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 ДЗО. Контакты IR-службы: веб-сайт: http://www.mrsk-sk.ru контактное лицо: Анна Куцевич, начальник отдела взаимодействия с акционерами e-mail: kucevich-af@mrsk-sk.ru; ir@mrsk-sk.ru телефон: +7 (8793) 40-17-90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.