Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *В заседании не принимали участие члены Совета директоров – Линецкий С.В., Линкер Л.А. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 224 000 000 (Двести двадцать четыре миллиона) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 27.04.2017 по лоту № 1 (ГКПЗ №269.1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласиться на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 27.04.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №269.1) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 27.04.2017 по лоту № 1 (ГКПЗ №269.1) (далее – Договор поручительства)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого аукциона от 27.04.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №269.1) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 2: Об утверждении методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго». Решение: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Энерготрансснаб», АО «ЯЭРК». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. Решение: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции (приложение № 7 к решению). ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2016 – 2017 корпоративный год. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2017 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 09.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.