Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: Вопрос 1. О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая; - количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 21 023 587 (Двадцать один миллион двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) штук, что составляет 0,00165 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»; - способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию; - порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В соответствии с п.18.9, ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О прекращении участия Общества в ПАО «Россети». Решение: 1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети», - 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Россети» на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; - количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 2 080 389 (Два миллиона восемьдесят тысяч триста восемьдесят девять) штук, что составляет 0,001036 % уставного капитала ПАО «Россети»; - способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию; - порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В соответствии с п.18.9, ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.10.2022 № 551. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко 3.2. Дата «14» октября 2022 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.