Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества на 2014 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план, включающий инвестиционную программу Общества на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 3.1. при реализации инвестиционной программы в 2014 году обеспечить снижение объема незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2015 г. на 656 млн. рублей относительно показателя, утвержденного в настоящем бизнес-плане. 3.2. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Ленэнерго» и Группе компаний ОАО «Ленэнерго» (ОАО «Ленэнерго» и ДЗО ОАО «Ленэнерго») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план, включающий инвестиционную программу Общества на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 3.1. при реализации инвестиционной программы в 2014 году обеспечить снижение объема незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2015 г. на 656 млн. рублей относительно показателя, утвержденного в настоящем бизнес-плане. 3.2. по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Ленэнерго» и Группе компаний ОАО «Ленэнерго» (ОАО «Ленэнерго» и ДЗО ОАО «Ленэнерго») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. Вопрос №2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17 от 31.12.2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 507-14 от 30.10.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «31» декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.