Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО*. * Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/14/2025-ДОВ от 04.02.2025) С.А. Солодухин 3.2. Дата 24.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.