Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2015г. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2014 год. 2. Утвердить бюллетени к предстоящему общему годовому собранию акционеров по итогам 2014 года. 3. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: -Годовой отчет Общества, в том числе отчет Совета директоров годовому собранию акционеров; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 года; -Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; -Оценка заключений аудиторов, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; - Сведения об аудиторах Общества; -Проекты решений годового общего собрания акционеров; -Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2014 года, начиная со 30 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, также начиная с 30 апреля 2015 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: www.russ-invest.com 4. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2015 год ООО Бейкер Тилли Русаудит для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2015 год ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2015 г., № 16/14-15 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «24 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.