Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное); 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие; 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 2.3.1. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 15 мая 2025 года; - место проведения общего собрания участников (акционеров) – 115054, Москва, Космодамианская набережная, 52 стр. 6, Swissôtel Красные Холмы Москва, зал Давос, 29 этаж; - время проведения общего собрания участников (акционеров) – 13 часов 00 минут. 2.3.2. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А; - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не применимо; 2.3.3. адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://invest.delimobil.ru/shareholder_info#!/tab/693725550-6 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут; 2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо; 2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2025 года; 2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год. 4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции. 2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 24 апреля 2025 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Каршеринг Руссия» по адресу: Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 1А. 2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR; 2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «Каршеринг Руссия» 09 апреля 2025 года, Протокол заседания Совета директоров № 10/04/2025-СД от 10 апреля 2025 года; 2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024) А.Г. Дзюба 3.2. Дата 10.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.