Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Алексея Владимировича, директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Подкопалову Галину Борисовну, финансового директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» –Терехину Екатерину Сергеевну, юрисконсульта отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2020 года. ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 1 квартал 2020 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1 к настоящему Протоколу). ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 11 июня 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 11 июня 2020 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 230 от 17 июня 2020 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1610-юр от 20.06.2019 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 17.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.