Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО АНК «Башнефть» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (по итогам 2016 года) и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть»» кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 1.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующие вопросы: (1) Утверждение годового отчета Общества; (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; (3) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года; (4) О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; (5) Об определении количественного состава совета директоров Общества; (6) Избрание членов совета директоров Общества; (7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; (8) Утверждение аудитора Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц: (1) Федоров Павел Сергеевич; (2) Шишкин Андрей Николаевич; (3) Феоктистов Олег Владимирович; (4) Касимиро Дидье (Casimiro Didier); (5) Каримов Отабек Кучкарович; (6) Кристоф Неринг (Christoph Nehring); (7) Пригода Артем Владимирович; (8) Завалеева Елена Владимировна; (9) Гурьев Евгений Александрович; (10) Самедов Фархад Астанович. 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц: (1) Ткаченко Валерий Викторович; (2) Мошкин Юрий Леонидович; (3) Белицкий Олег Николаевич; (4) Васильев Сергей Валентинович; (5) Дерюгин Сергей Анатольевич; (6) Игтисамова Лира Закуановна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2017, Протокол № 02-2017. 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. Дата 09 марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.