Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По пятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня Общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год). 2. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня Общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год). 3. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня Общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год). 4. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня Общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год). 5. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня Общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год). Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: По первому вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год)» голосовать «ЗА» проект решения: «- Утвердить аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год) и определить размер оплаты его услуг; - Поручить Генеральному директору Общества Черепанову Д.Ю. обеспечить заключение договора оказания аудиторских услуг.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части сторон, условий и содержания договора оказания аудиторских услуг. По второму вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год)» голосовать «ЗА» проект решения: «- Утвердить аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год) и определить размер оплаты его услуг; - Поручить Генеральному директору Общества Бугровой Е.Н. обеспечить заключение договора оказания аудиторских услуг.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части сторон, условий и содержания договора оказания аудиторских услуг. По третьему вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год)» голосовать «ЗА» проект решения: «- Утвердить аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год) и определить размер оплаты его услуг; - Поручить Генеральному директору Общества Фахриевой Д.Р. обеспечить заключение договора оказания аудиторских услуг.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части сторон, условий и содержания договора оказания аудиторских услуг. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год)» голосовать «ЗА» проект решения: «- Утвердить аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год) и определить размер оплаты его услуг; - Поручить Генеральному директору Общества Истоминой Н.В. обеспечить заключение договора оказания аудиторских услуг.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части сторон, условий и содержания договора оказания аудиторских услуг. По пятому вопросу повестки дня: 1. Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» по вопросу общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»: «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год)» голосовать «ЗА» проект решения: «- Утвердить аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (2021 год) и определить размер оплаты его услуг ; - Поручить Генеральному директору Общества Паршуковой Г.Р. обеспечить заключение договора оказания аудиторских услуг.». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по данному вопросу повестки дня заседания в части сторон, условий и содержания договора оказания аудиторских услуг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 51/21 от 17.06.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 17.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.