Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «22» апреля 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» апреля 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о передаче страхового портфеля №01/03/ПП от 29 марта 2021 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Договор») с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 29 марта 2021 года к Договору («Дополнительное соглашение»). 2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительного соглашения № 1 от 29 марта 2021 года к Договору о передаче страхового портфеля №01/03/ПП от 29 марта 2021 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно). 3. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье («Ренессанс здоровье»). 4. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на Общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм») по вопросу определения позиции РенПрайм при принятии решений единственного участника в отношении ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь»). 5. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на внеочередном Общем собрании участников ООО «МЕДКОРП» («МЕДКОРП»). 6. Определение позиции Общества при принятии решений единственного акционера в отношении АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК – УК»). 7. Определение позиции Общества при осуществлении голосования на Общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм»). 8. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 23.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.