Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2015 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.05.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1) О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. 2) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 5) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 6) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 7) Об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 8) Об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.