Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507 1.5. ИНН эмитента: 7702021163 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins92021/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «10» марта 2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» марта 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» марта 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту. 2. Об утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 3. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России (Исх.№36-4-3-1/1357ДСП от 12.02.21) об отнесении ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2021 г. ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1). 4. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 5. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 6. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2020 год. 7. Об утверждении «Изменений (корректировки) информации в «Отчете о соблюдении ПАО АКБ «АВАНГАРД» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», раскрытой в Годовом отчете за 2019 год, в качестве внутреннего документа Банка, не регулирующего деятельность его органов. 8. Об утверждении Концепции контроля качества продаж финансовых услуг ПАО АКБ «АВАНГАРД». 9. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год». 12. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2020 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2020 год». 13. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 14. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на годовом Общем собрании акционеров. 15. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов 3.2. Дата: «10» марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.