Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 декабря 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист представил 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозных показателях на 2021-2024 годы. Решили: 1.1 Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год и одобрить прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2 Пункт 1.1 настоящего протокола в соответствии с пунктом 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и пунктом 11.1 статьи 11 Устава ПАО «Россети» вступает в силу после определения позиции Советом директоров ПАО «Россети» в рамках вопроса определения позиции представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2 : Об утверждении актуализированного Ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2020 годы. Решили: 2.1. Утвердить актуализированный Ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Ресурсный план) согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить корректировку инвестиционной программы Общества в части титулов проектов Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке, предусмотрев объемы финансирования согласно Ресурсному плану. 2.4. Изложить приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.05.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2017 № 368) в редакции приложения 4 к настоящему протоколу. 2.5. Принять к сведению информацию о согласовании АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Плана мероприятий перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 декабря 2019 года № 476. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13» декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.