Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: О внесении изменений во внутренние документы Общества. Решение по вопросу: 2.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 2.2. Внести изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. Третий вопрос: О создании филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 3.1. Создать филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» с местом нахождения по адресу: «Российская Федерация, 662328 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15». 3.2. Внести изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. Четвертый вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества: 1. Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр». 2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG. 3. Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG. 4. Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG. .Решение по вопросу: 4.1. Поручить представителям Общества на общем собрании участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»: - по вопросу «Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр» на условиях согласно приложению № ___ к протоколу» (Приложение 5 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»); - по вопросу «Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и Акционерным обществом «ЭйЭмДжи Индастриал Инвестмент Корпорейшн АГ» (AMG Industrial Investment Corporation AG) на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 6 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»); - по вопросу «Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и Акционерным обществом «ЭйЭмДжи Индастриал Инвестмент Корпорейшн АГ» (AMG Industrial Investment Corporation AG) на существенных условиях согласно приложению № __ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 7 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»); - по вопросу «Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 8 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»); 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014, Протокол № 192. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «29» января 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.