Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Страховщик: СПАО «Ингосстрах» Период страхования (период выдачи полисов): с 01.01.2019 по 31.12.2019 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11.09.2017 года №7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 2 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11.09.2017 года №7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2018 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями № 4 - 5 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Акопяна Дмитрия Борисовича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Подлуцкого Сергея Васильевича – Исполняющего обязанности Директора Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2018 г. № 337. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «23» ноября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.