Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.12.2017 (протокол от 26.12.2017 № 296). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 30.06.2020 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 30.06.2020 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 4 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2019 год и показателя «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ», который является условием применения коэффициента (0,5) к общему размеру премии по итогам 2019 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года: 1. АО «Свет»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 3 276,0 Резервный фонд - Прибыль на развитие 1 638,0 Дивиденды 1 638,0 Погашение убытков прошлых лет - 2. АО «АТХ»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 3 894,0 Резервный фонд 31,0 Прибыль на развитие 3 863,0 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: (2 158) Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,68168113 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 – й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов». 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АТХ» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года». 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года». 1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Совет директоров АО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Акуличев Виталий Олегович Первый заместитель генерального директора - директор по развитию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Лапин Игорь Степанович Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Лемешенко Ольга Викторовна Первый заместитель начальника Департамента инвестиций ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Бугорский Андрей Юрьевич Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Совет директоров АО «АТХ» в составе: № ФИО Должность 1. Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Савченко Анастасия Игоревна Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Лемешенко Ольга Викторовна Первый заместитель начальника Департамента инвестиций ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор АО «АТХ» 3. Избрать Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Жуков Дмитрий Анатольевич Руководитель Аппарата генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Савченко Анастасия Игоревна Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Шемякина Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» 5. Ярынченко Илона Олеговна Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Шевяков Юрий Вячеславович Начальник управления технологического присоединения филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Лебедев Сергей Павлович Начальник Департамента правового обеспечения филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Афанасов Алексей Александрович Заместитель начальника службы эксплуатации филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Копейкина Елена Михайловна Ведущий специалист сектора бизнес-планирования планово-экономического отдела филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Хатина Наталья Михайловна Начальник сектора учета доходов и расходов Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТХ» в составе: № ФИО Должность 1. Василькова Елена Александровна Ведущий бухгалтер сектора по ведению бухгалтерского учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Головизнин Леонид Алексеевич Заместитель начальника управления экономики и тарифообразования филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Брязгина Юлия Александровна Начальник отдела закупочной деятельности управления логистики и материально - технического обеспечения филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Наймушин Александр Леонидович Ведущий инженер службы механизации и транспорта управления обеспечения производства филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Кислицына Елена Юрьевна Инженер 1 категории договорного отдела управления капитального строительства филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Вахрушев Сергей Михайлович Заместитель начальника отделения по общим вопросам производственного отделения «Ижевские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Красноперова Мария Александровна Специалист 2 категории отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности управления правового обеспечения филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Шадрина Светлана Владимировна Ведущий бухгалтер сектора по ведению бухгалтерского учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Белобокова Любовь Олеговна Специалист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Саблина Наталья Николаевна Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Итоги голосования по вопросу №8: 1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года: 1. АО «Свет»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 3 276,0 Резервный фонд - Прибыль на развитие 1 638,0 Дивиденды 1 638,0 Погашение убытков прошлых лет - 2. АО «АТХ»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 3 894,0 Резервный фонд 31,0 Прибыль на развитие 3 863,0 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: (2 158) Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,68168113 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 – й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов». 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АТХ» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года». 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Совет директоров АО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Акуличев Виталий Олегович Первый заместитель генерального директора - директор по развитию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Лапин Игорь Степанович Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Лемешенко Ольга Викторовна Первый заместитель начальника Департамента инвестиций ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Бугорский Андрей Юрьевич Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Совет директоров АО «АТХ» в составе: № ФИО Должность 1. Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Савченко Анастасия Игоревна Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Лемешенко Ольга Викторовна Первый заместитель начальника Департамента инвестиций ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор АО «АТХ» 3. Избрать Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Жуков Дмитрий Анатольевич Руководитель Аппарата генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Савченко Анастасия Игоревна Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Шемякина Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» 5. Ярынченко Илона Олеговна Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Свет» в составе: № ФИО Должность 1. Шевяков Юрий Вячеславович Начальник управления технологического присоединения филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Лебедев Сергей Павлович Начальник Департамента правового обеспечения филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Афанасов Алексей Александрович Заместитель начальника службы эксплуатации филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Копейкина Елена Михайловна Ведущий специалист сектора бизнес-планирования планово-экономического отдела филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Хатина Наталья Михайловна Начальник сектора учета доходов и расходов Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТХ» в составе: № ФИО Должность 1. Василькова Елена Александровна Ведущий бухгалтер сектора по ведению бухгалтерского учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Головизнин Леонид Алексеевич Заместитель начальника управления экономики и тарифообразования филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Брязгина Юлия Александровна Начальник отдела закупочной деятельности управления логистики и материально - технического обеспечения филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Наймушин Александр Леонидович Ведущий инженер службы механизации и транспорта управления обеспечения производства филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Кислицына Елена Юрьевна Инженер 1 категории договорного отдела управления капитального строительства филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № ФИО Должность 1. Вахрушев Сергей Михайлович Заместитель начальника отделения по общим вопросам производственного отделения «Ижевские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Красноперова Мария Александровна Специалист 2 категории отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности управления правового обеспечения филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Шадрина Светлана Владимировна Ведущий бухгалтер сектора по ведению бухгалтерского учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Белобокова Любовь Олеговна Специалист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Саблина Наталья Николаевна Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 9: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора АО «Свет». РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» утвердить аудитором АО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020 г. № 421. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «20» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.