Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». по пунктам 3.1.1.1. - 3.1.6.2.: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. по пунктам 3.2.1. - 3.2.11.: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 3.1.1.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. 3.1.1.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале * и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале*. 3.1.2.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. 3.1.2.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.1.3.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. 3.1.3.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.1.4.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. 3.1.4.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.1.5.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. 3.1.5.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале * и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.1.6.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. 3.1.6.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС, и может быть уточнена в пределах 20%. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.1. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210059 от 30.11.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 1 139 060,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 2 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу прямого владения акциями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *. 3.2.2. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210074 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 1 710 740 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 3 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу косвенного владения долями в уставном капитале * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.3. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 21068 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 3 548 374,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 2 к Договору. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим * и * в силу косвенного владения долями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.4. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 21063 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 2 910 820,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 2 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения согласно п. 3.3. Договора в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * и в силу косвенного владения долями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.5. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 21070 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 2 537 360,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 2 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения согласно п. 3.3. Договора в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу косвенного владения долями в уставном капитале * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале*. 3.2.6. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210073 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 1 587 190 рублей, не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 3 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу косвенного владения долями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.7. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210072 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 619 360 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 3 к Договору. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу косвенного владения долями в уставном капитале * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.8. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210064 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 937 730 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 3 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу косвенного владения долями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.9. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210067 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 1 690 120,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 3 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу косвенного владения долями в уставных капиталах * и *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 3.2.10. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 210062 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 1 838 340,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 3 к Договору. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу прямого владения акциями в уставном капитале * и долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *. 3.2.11. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договора на оказание юридических услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго», * и * (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения * – «Заказчик», * – «Первоначальный Исполнитель», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Новый Исполнитель». Предмет Соглашения Передача прав и обязанностей по договору об оказании юридических услуг между * и * № 21065 от 16.12.2021 («Договор») в соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предмет Договора: юридические услуги по вопросам правового характера, возникающим в процессе хозяйственной деятельности *. Срок оказания услуг по Договору: до 31.12.2025 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Цена услуг по Договору состоит из: - фиксированной части ежемесячного вознаграждения в размере 50 000,00 руб., не считая НДС; - переменной части вознаграждения (возмещаемых расходов – почтовые и командировочные расходы); - вознаграждение за оказание услуг по представлению интересов Заказчика в судах и (или) на стадии исполнения судебного акта на базе расценок - Приложение № 2 к Договору; - вознаграждение за исполнение отдельного поручения согласно п. 3.3. Договора в размере 1% от суммы заключенного c привлечённым третьим лицом договора об оказании юридических услуг. Цена Соглашения Передача прав и обязанностей осуществляется безвозмездно. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * и * в силу прямого владения акциями в уставном капитале * и долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2025 года, № 13/25. __________________ * Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 04.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.