Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июля 2009 г., 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 02 сентября 2008 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделок, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Согласно п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения Главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» со Струковым Константином Ивановичем Договора займа на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). Струков Константин Иванович, Гражданин Российской Федерации (далее – «Займодавец»). Существенные условия сделки: 1) Сумма: до 350 000 000 (до трехсот пятидесяти миллионов) рублей с учетом ранее предоставленных займов. 2) Срок займа: до 31 декабря 2009 года. 3) Валюта займа: российский рубль. 4) Процентная ставка: не установлена. 5) Срок предоставления: отдельными траншами по заявкам Заемщика. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Струков Константин Иванович, UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), Кузнецова Евгения Константиновна. Основание заинтересованности: Струков Константин Иванович является стороной в сделке, Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus) является акционером, владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», а также аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Кузнецова Евгения Константиновна является аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Договор займа со Струковым Константином Ивановичем на вышеперечисленных условиях. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» со Струковым Константином Ивановичем Договора займа на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). Струков Константин Иванович, Гражданин Российской Федерации (далее – «Займодавец»). Существенные условия сделки: 1) Сумма: до 350 000 000 (до трехсот пятидесяти миллионов) рублей с учетом ранее предоставленных займов. 2) Срок займа: до 31 декабря 2009 года. 3) Валюта займа: российский рубль. 4) Процентная ставка: не установлена. 5) Срок предоставления: отдельными траншами по заявкам Заемщика. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Струков Константин Иванович, UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), Кузнецова Евгения Константиновна. Основание заинтересованности: Струков Константин Иванович является стороной в сделке, Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus) является акционером, владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», а также аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Кузнецова Евгения Константиновна является аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Договор займа со Струковым Константином Ивановичем на вышеперечисленных условиях. Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по вопросу повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» – управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “ _03__” июля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.