Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко, Р. Поллетта. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 2.1. вопроса 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 2.2.-2.3. вопроса 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 3.1 вопроса 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пунктам 3.2-3.3. вопроса 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Принятое решение: 1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2015 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.3. В рамках операционной деятельности Группы «Интер РАО» в 2015 году в целях учета результатов прогнозирования курсов валют при бюджетном планировании обществами Группы руководствоваться значениями обменного курса рубля к иностранным валютам в соответствии с состоявшимся обсуждением. ВОПРОС 3: О ключевых показателях эффективности ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Общества согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу с учетом письменного мнения члена Совета директоров В.М. Кравченко, представленного к данному заседанию. 3.2. В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить: 3.2.1. Перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2015 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 3.2.2. Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 3.3. Правлению ОАО «Интер РАО»: 3.3.1. Усилить меры, направленные на повышение промышленной безопасности в группе. 3.3.2. Продолжить работу по внедрению стандартов комплаенс-контроля в обществах группы. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2014, № 131. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 29 » декабря 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.