Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета за 2020 год и утверждение бюджета на февраль 2021 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2021 года принять. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2020 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2021 год. - Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год принять. - Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2021 год. 3. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (ЦУР ООН, Цель 7). - Одобрить направления реализации цели «Недорогостоящая и чистая энергия». - Одобрить постановку амбициозных измеримых целей и разработку дорожной карты по увеличению выработки и использования энергии из возобновляемых источников энергии, включая развитие собственных компетенций по данному направлению, в ходе обновления Стратегии Группы «Татнефть». - Утвердить цель по увеличению до 2030 года ежегодного эффекта программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения до уровня не менее 2,2% от фактического объема потребления топливно-энергетических ресурсов в предыдущем году (в т.у.т.). 4. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям (ЦУР ООН, Цель 9). - Одобрить направления реализации целей «Индустриализация, инновации, инфраструктура». - Утвердить цель по направлению «Инновации» – К 2023 году модернизировать инновационную инфраструктуру для: • сокращения циклов реализации инновационных проектов от идеи до получения финансового результата; • повышения отдачи от инвестиций в инновации; • увеличения темпов решения технологических вызовов; • увеличения привлечения государственной поддержки реализации инфраструктурных и инновационных проектов полного цикла. 5. О банке-депозитарии в отношении программы американских депозитарных расписок ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина. - Назначить «Сitibank, N.A.» в качестве банка-депозитария в отношении программы американских депозитарных расписок ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Исполнительным органам организовать подписание всей документации, необходимой для назначения банка-депозитария в отношении программы американских депозитарных расписок ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, включая договор о внесении изменений и дополнений в депозитное соглашение и изложении его в новой редакции и регистрационного заявления по Форме F-6. 6. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2021 год. - Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2021 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 от 27.01.2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым рассматривался вопрос 5: - акции обыкновенные именные бездокументарные: дата регистрации: 26.10.2001, регистрационный номер: 1-03-00161-А, (ISIN): RU0009033591. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть им. В,Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 27.01.2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.