Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2020г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.01.2020г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). 4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» (Залогодатель) в последующий залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). 5. Одобрение решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 21.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.