Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2020. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2020 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2020 года. 5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2021 год. 6. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2021 года. 7. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. 8. Об утверждении Отчета по управлению рисками за III квартал 2020 года. 9. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за август – октябрь 2020 года. 10. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за III квартал 2020 года. 11. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2020 года. 12. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за III квартал 2020 года. 13. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2020 года. 14. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 15. О рассмотрении Отчета о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 16. О рассмотрении рекомендаций ЦБ РФ в отношении организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета по аудиту при Совете директоров. 17. Об одобрении сделок. 18. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 19. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2020 года. 20. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 21. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии и по управлению ИТ. 22. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 15.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.