Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Светофор Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным. Голосовали по всем вопросам повестки дня: за – 5 (пять) членов Совета директоров против – 0 (Ноль) членов Совета директоров воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 1.2. Форма проведения собрания - собрание акционеров в форме заочного голосования. 1.3. Определить: - дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 12 января 2023 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. 1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 декабря 2022 года. 1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение положений об объявленных привилегированных акциях, включаемых в устав Общества. 2. Утверждение новой редакции устава Общества. 3. Внесение изменений в Решение о выпуске привилегированных акций, зарегистрированное 10 апреля 2017 года. 4. Создание Фонда специального назначения. 1.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции. 1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 1.8. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 18 декабря 2022 года, в срок не позднее 21 декабря 2022 года. Направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре. 1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания: - Проект новой редакции устава; - Проекты решений общего собрания акционеров. 1.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов): Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. по рабочим дням с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 21 декабря 2022 года. 1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2022г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2022, № б/н 2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: • Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; • Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Догаев 3.2. Дата 13.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.