Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении внеочередного общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ «САМОЛЕТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «САМОЛЕТ» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1147748137790 1.5. ИНН эмитента 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36522-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 12 декабря 2016 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 12 часов 00 минут, время закрытия собрания 12 часов 40 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на внеочередном общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: 1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.Назначение членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Евтушевский И.В. 2. Кенин М.Б. 3. Прокопов М.А. По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Назначить членов Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Евтушевский И.В. 2. Кенин М.Б. 3. Щербилин В.Б. 2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: Протокол № 7-16 от 12 декабря 2016 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский (подпись) 3.2. Дата “12”декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.