Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2008г., г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр). 2.3. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7) повестки дня: 68,4499 %. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,4,5,6,7обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 42 217 941 468 голосов. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,4,5,6,7обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 28 898 127 061 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 464 397 356 148 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 317 879 397 671 голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 25 119 116 808 голосов (86,9230 %), «ПРОТИВ» - 7 681 071 голосов (0,0266 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 437 310 436 голосов (4,9737 %), «Не голосовали» – 2 187 431 747 голосов (7,5695 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 146 586 999. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 251,4 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 51 251,4 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 23 651 818 511 голосов (81,8455 %), «ПРОТИВ» - 1 516 444 528 голосов (5,2476 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 388 042 516 голосов (4,8032 %), «Не голосовали» – 2 187 431 747 голосов (7,5695 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 154 389 759. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) 1 Бранис Александр Маркович Директор Московского представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент» 2 Старченко Александр Григорьевич Директор по энергетике ОАО «НЛМК» 3 Клапцов Алексей Витальевич Вице-президент компании «Halcyon Advisors» 4 Оклей Павел Иванович Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 5 Макаров Евгений Федорович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» 6 Сюткин Сергей Борисович Член Правления, генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 7 Бурнашев Дмитрий Александрович Начальник Департамента бизнес-планирования КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 8 Качай Алексей Романович Начальник Департамента стратегии ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России» 9 Кравченко Вячеслав Михайлович Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минопромэнерго России 10 Демин Андрей Александрович Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 11 Мисриханов Мисрихан Шапиевич Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Итоги кумулятивного голосования по вопросу: «ЗА», распределение голосов по кандидатам № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании 1 Бранис Александр Маркович 37 664 080 205 11.8485 2 Старченко Александр Григорьевич 36 919 624 572 11.6143 3 Клапцов Алексей Витальевич 36 680 304 639 11.5391 4 Оклей Павел Иванович 34 424 930 807 10.8296 5 Макаров Евгений Федорович 27 434 407 339 8.6304 6 Сюткин Сергей Борисович 22 129 320 824 6.9615 7 Бурнашев Дмитрий Александрович 22 109 196 862 6.9552 8 Качай Алексей Романович 22 064 047 793 6.9410 9 Кравченко Вячеслав Михайлович 22 040 530 234 6.9336 10 Демин Андрей Александрович 21 888 172 980 6.8857 11 Мисриханов Мисрихан Шапиевич 21 883 358 587 6.8842 «ПРОТИВ» всех кандидатов 162 930 504 0,0513 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 608 838 252 0,1915 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 875 910 311 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1 Баитов Анатолий Валерьевич 2 Зенюков Игорь Аликович 3 Скляров Дмитрий Владимирович 4 Матюнина Людмила Романовна 5 Лелекова Марина Алексеевна Итоги голосования по вопросу: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» 1 Баитов Анатолий Валерьевич 23 512 398 203 81.3631 204 728 445 3 671 979 070 227 206 950 2 Зенюков Игорь Аликович 22 564 969 984 78.0845 1 155 870 192 3 670 596 503 224 875 989 3 Скляров Дмитрий Владимирович 22 564 141 232 78.0817 1 155 382 063 3 669 588 895 227 200 478 4 Матюнина Людмила Романовна 22 559 658 865 78.0662 1 082 886 811 3 672 658 726 301 108 266 5 Лелекова Марина Алексеевна 22 374 114 873 77.4241 1 345 858 624 3 669 286 044 227 053 127 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 25 138 109 166 голосов (86,9887 %), «ПРОТИВ» - 14 390 892 голосов (0,0498 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 410 677 843 голосов (4,8816 %), «Не голосовали» – 2 187 431 747 голосов (7,5695 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 147 517 413. 6. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 24 981 518 724 голосов (86,4468 %), «ПРОТИВ» - 63 995 578 голосов (0,2215 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 517 526 630 голосов (5,2513 %), «Не голосовали» – 2 187 431 747 голосов (7,5695 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 147 654 382. 7. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра » вознаграждений и компенсаций в новой редакции Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 25 001 952 452 голосов (86,5176 %), «ПРОТИВ» - 74 054 008 голосов (0,2563 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 487 199 283 голосов (5,1464 %), «Не голосовали» – 2 187 431 747 голосов (7,5695 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 147 489 571. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества Принятое решение по второму вопросу: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 51 251,4 Распределить на: резервный фонд - фонд накопления 51 251,4 дивиденды - погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бранис Александр Маркович 2. Старченко Александр Григорьевич 3. Клапцов Алексей Витальевич 4. Оклей Павел Иванович 5. Макаров Евгений Федорович 6. Сюткин Сергей Борисович 7. Бурнашев Дмитрий Александрович 8. Качай Алексей Романович 9. Кравченко Вячеслав Михайлович 10. Демин Андрей Александрович 11. Мисриханов Мисрихан Шапиевич Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Баитов Анатолий Валерьевич 2. Зенюков Игорь Аликович 3. Скляров Дмитрий Владимирович 4. Матюнина Людмила Романовна 5. Лелекова Марина Алексеевна Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Принятое решение по седьмому вопросу: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра » вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2008г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Ф. Макаров (подпись) 3.2. Дата “03” 06 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.