Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику ФСФР», городская газета «Магнитогорский металл» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000078А01092005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 августа 2005 г., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» 2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 7 920 664 630 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 99,3478 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») 7 920 640 630, что в совокупности составляет 99,3475 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров, в срок, установленный Уставом ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 7 920 496 430 голосов, что составляет 99,9982 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 12 000 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 21 800 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 110 400. II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 7 920 224 230, что в совокупности составляет 99,3422 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 1. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изложив пункт 6.4 в следующей редакции: «Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения». «ЗА» - отдано 7 919 250 230¬ голосов, что составляет 99,9877 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 330 600 голосов, что составляет 0,0042 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 467 000 голосов, что составляет 0,0059 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 176 400 2. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изложив первый абзац пункта 9.7 в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский рабочий» и Магнитогорский металл». «ЗА» - отдано 7 919 937 430¬ голосов, что составляет 99,9964 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 19 200 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 116 400 голосов, что составляет 0,0015 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 151 200 3. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изменив по тексту абзаца 4 пункта 9.19 словосочетание «не позднее чем за 20 дней» на словосочетание «не позднее чем за 30 дней». «ЗА» - отдано 7 919 723 830¬ голосов, что составляет 99,9937 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 112 800 голосов, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 172 800 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 214 800. 4. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изложив пункт 10.2 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек». «ЗА» - отдано 8 898 400¬ голосов, что составляет 0,1124 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 7 911 017 430 голосов, что составляет 99,8838 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 196 800 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 111 600. III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 7 920 391 630, что в совокупности составляет 99,3443 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.5 Устава ОАО «ММК», члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» – 79 726 656 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 79 203 916 300, что в совокупности составляет 99,3443% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. «ЗА» - отдано 4 709 800 голосов, что составляет 0,0595 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 7 911 150 630 голосов, что составляет 99,8833 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 226 800 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 4 304 400. В связи с тем, что решение «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» не принято, полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» 22.04.2005 г. не прекращены, итоги голосования по второму пункту бюллетеня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» не подводились. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу принято решение: Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров, в срок, установленный Уставом ОАО «ММК». По второму вопросу принято решение: 1. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изложив пункт 6.4 в следующей редакции: «Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения». 2. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изложив первый абзац пункта 9.7 в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский рабочий» и Магнитогорский металл». 3. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изменив по тексту абзаца 4 пункта 9.19 словосочетание «не позднее чем за 20 дней» на словосочетание «не позднее чем за 30 дней». 4. Внести изменения в Устав ОАО «ММК», изложив пункт 10.2 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек» - Решение не принято. По третьему вопросу решение не принято. 3. Подпись 3.1. И.о. директора по интеграционной политике по доверенности № 16-юр-235 от 27.06.2005 М.В. Буряков 3.2. Дата “ ” 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.