Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2016 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2016 г. №2. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 13 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Утвердить план работы совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» на 2016-2017г.г. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Утвердить Комитеты совета директоров ОАО «КуйбышевАзот»: Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет. 2.4.3. . Утвердить Положения о Комитетах в новой редакции : Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет. 2.4.4 .Утвердить составы Комитетов и их руководителей: Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет. 2.4.5. Прекратить деятельность Комитета по расходованию инвестиционных средств предоставленных ОАО «РОСНАНО» Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет. 2.4.6 Утвердить договор с аудитором ООО фирмой «Аудит – Потенциал». Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.7 .Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: 2.4.8. Об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций ОАО «КуйбышевАзот» с целью их погашения. 2.4.9. Об утверждении Устава ПАО «КуйбышевАзот»в новой редакции 2.4.10 Об утверждении «Положения об общем собрании ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции 2.4.11 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции 2.4.12. ОБ утверждении «Положения о ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.13. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.14. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить на 19.06.2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.15. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 05 августа 2016г. 17 час. 30 мин. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.16. Определить адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.17. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 07.07.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». 2.4.18. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Устав ПАО «КуйбышевАзот» (проект) -Положение «Об общем собрании ПАО «КуйбышевАзот» (проект) -Положение «О Совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»(проект) -Положение «О ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» (проект) -Выписка из протокола Совета директоров об определении цены приобретения акций. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.19. Утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться, начиная с 17июля 2016 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 , в Отделе корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот» в рабочее время ( с 9 час.00 мин. до 17 час.30 мин.). Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.20 Одобрить изменение участия Общества в ООО «Линде Азот Тольятти» («Компания») путем внесения дополнительных денежных вкладов Общества в уставной капитал Компании в общем размере до 760 миллиона рублей, с увеличением номинальной стоимости доли Общества в уставном капитале указанной компании до величины не более чем 3,48 миллиарда рублей, без изменения размера принадлежащей Обществу доли в уставном капитале указанной компании. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет. 2.4.21. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., LTD перед Банк ВТБ (ПАО): Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Банк ВТБ (ПАО) – в качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., LTD – в качестве Должника; Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором, сумма кредитов не более эквивалента 6 000 000,00 (Шесть миллионов) долларов США для пополнения оборотных средств. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» -13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.22. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам СП KuibyshevAzot Engineering Plastics перед Банк ВТБ (ПАО). Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Банк ВТБ (ПАО) – в качестве Кредитора; .Выгодоприобретатель по сделке: СП KuibyshevAzot Engineering Plastics – в качестве Должника; Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором ,сумма кредитов не более эквивалента 3 000 000,00 (Три миллиона) долларов США для пополнения оборотных средств, а также для приобретения оборудования; Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.23. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам Kuibyshevazot Trading (H.K.) CO., LTD перед Банк ВТБ (ПАО). Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и Банк ВТБ (ПАО) – в качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: Kuibyshevazot Trading (H.K.) CO., LTD – в качестве Должника; Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором , сумма кредитов не более эквивалента 6 000 000,00 (Шесть миллионов) долларов США для пополнения оборотных средств; Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 14июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.