Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В заседании Совета директоров приняли участие (представили письменные мнения) 6 из 8 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О функциональной стратегии ГК «Сегежа» в области коммерческой деятельности» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об организации процесса продаж пиломатериалов в ГК «Сегежа» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.3. «О текущем состоянии ПАО «Сокольский ЦБК» и плане его дальнейшего развития» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.4. «О текущем состоянии логистических процессов в ГК «Сегежа» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.5. «О результатах деятельности подразделения внутреннего аудита ГК «Сегежа» за 2020 год» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.6. «О назначении Президента Общества» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.7. «Об утверждении КПЭ Президента и высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту ООО «УК «Сегежа групп» на 2021 год» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.8. «Об утверждении программы благотворительности ГК «Сегежа» на 2021 год» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.9. «Об участии Общества в некоммерческой организации» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.10. «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.11. «Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества (МСФО/РСБУ) за 2020 год» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О функциональной стратегии ГК «Сегежа» в области коммерческой деятельности» 1. Утвердить функциональную стратегию Группы в области коммерческой деятельности 2.2.2. «Об организации процесса продаж пиломатериалов в ГК «Сегежа» 1.Принять к сведению информационный доклад об организации процесса продаж пиломатериалов в ГК «Сегежа. 2.2.3. «О текущем состоянии ПАО «Сокольский ЦБК» и плане его дальнейшего развития» 1. Принять к сведению доклад о текущем состоянии ПАО «Сокольский ЦБК» и плане его дальнейшего развития. 2.2.4. «О текущем состоянии логистических процессов в ГК «Сегежа» 1. Принять к сведению информационный доклад о текущем состоянии логистических процессов в ГК «Сегежа» 2.2.5. «О результатах деятельности подразделения внутреннего аудита ГК «Сегежа» за 2020 год» 1. Принять к сведению Отчет о деятельности Управления по внутреннему аудиту Группы компаний «Сегежа» за 2020 год. 2. Отметить значимость работы Управления по внутреннему аудиту по проверке функционирования матрицы контролей, выстроенных в Группе. 3. Поручить менеджменту тиражировать цифровые пилотные проекты аудита по учету лесосырья и контролю за строительством. 2.2.6. «О назначении Президента Общества» 1. Назначить Шамолина Михаила Валерьевича Президентом АО «Сегежа Групп» с 13.03.2021 по 12.03.2024. 2. Утвердить условия трудового договора с Шамолиным М.В. 3. Согласовать совмещение Президентом АО «Сегежа Групп» М.В. Шамолиным должности Президента ООО «УК «Сегежа групп». 4. Определить позицию Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «УК «Сегежа групп», дать поручение представителям Общества принять участие в голосовании по вопросам повестки дня и проголосовать «за» по следующим проектам решений: 4.1. Назначить Президентом ООО «УК «Сегежа групп» Шамолина Михаила Валерьевича на срок с 13.03.2021 по 12.03.2024. 4.2. Утвердить условия трудового договора с Шамолиным М.В. 2.2.7. «Об утверждении КПЭ Президента и высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту ООО «УК «Сегежа групп» на 2021 год» 1. Согласовать КПЭ на 2021 год высшим должностным лицам и руководителям структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ООО «УК «Сегежа групп». 2. Согласовать подход по определению плановых значений для КПЭ и шкал оценки их выполнения. 3. Согласовать подход по внедрению показателя LTIFR в систему мотивации 2.2.8. «Об утверждении программы благотворительности ГК «Сегежа» на 2021 год» 1. Утвердить отчет о реализации программы благотворительности в ГК «Сегежа» за 2020 год с учетом проектов вне бюджета. 2. Утвердить отчет о реализации проектов ГК «Сегежа» по поддержке социальной инфраструктуры лесных поселков и помощи местному сообществу в рамках сертификации FSC в 2020 году. 3. Утвердить бюджет благотворительной программы ГК «Сегежа» на 6 месяцев 2021 года. 4. Утвердить направления благотворительной деятельности ГК «Сегежа» на 2021 год: 1) Инфраструктура для города, 2) Экология, 3) Образование, 4) Спорт, 5) Медицина, 6) FSC-благотворительность. 5. Поручить менеджменту по итогам первого полугодия 2021 года вынести на рассмотрение Совета Директоров отчёт о реализации текущей программы благотворительности в ГК «Сегежа» за I полугодия 2021 года и благотворительную программу на второе полугодие 2021 года. 6. Предусмотреть возможность корректировки менеджментом существенных условий и перечня проектов Благотворительной программы при условии не превышения значений утвержденного бюджета на соответствующий отчётный год. 7. Принять к сведению перевод функции благотворительности из Управления по персоналу в Дирекцию по связям с общественностью. 2.2.9. «Об участии Общества в некоммерческой организации» 1. Дать согласие на вступление АО «Сегежа Групп» в инициативу United Nations Global Compact и на внесение членского взноса в 2021 году. 2. Дать согласие на внесение членских (организационных) взносов в инициативу United Nations Global Compact в 2022-2023 гг. в размере, определяемом в соответствии с внутренними актами и решениями Ассоциации «Национальная сеть глобального договора». 2.2.10. «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» 1. Определить позицию Общества, поручить представителям Общества принять участие в голосовании по проектам решений повестки дня Общего собрания участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа». 2.2.11. «Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества (МСФО/РСБУ) за 2020 год» 1. Установить размер оплаты услуг независимого аудитора АО «Делойт и Туш СНГ» по проверке Финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по стандартам РСБУ – ООО «ФинЭкспертиза» за 2020 год 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 6/21 от 20.02.2021 2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента: Фамилия, имя, отчество ИНН Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента Шамолин Михаил Валерьевич 771200419690 1,4527 1,4527 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 23.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.