Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.11.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 2.Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2016 года. 3.Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2016 года (включая прогноз исполнения бюджета). 4.Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2017-2019 гг. 5.Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году. 6.Об утверждении в рамках Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» целевой ставки прироста стоимости бизнеса на 2016 год. 7. О программе повышения операционной эффективности ПАО НК «РуссНефть». 8. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» (создание филиалов ПАО НК «РуссНефть»). 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 10. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2017 год. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” ноября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.