Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в части достигнутого эффекта от ее реализации за 9 месяцев 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в части достигнутого эффекта от ее реализации за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение очередного очно-заочного заседания Совета директоров Общества: 2.1. прогноз предполагаемого эффекта от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 1-2 кварталах 2013 года. 2.2. анализ полученного эффекта от выполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в одном из пилотных регионов Северо-Кавказского федерального округа со 100%-ным выполнением Комплексной программы. По вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг.»: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг. в соответствии с Приложениями № 2, 3 к решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества проводить торгово-закупочные процедуры по инвестиционным объектам в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества до 2018 года в установленном законом порядке, при их наличии. 3. Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы на период 2012-2017 гг., утвержденной в соответствии с действующим законодательством, и включённой в состав бизнес-плана Общества на период 2013-2017 гг. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исключения подобного несоответствия в будущем. 4. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества П.А. Сельцовскому обеспечить контроль за выполнением тарифно-балансовых решений в части превышения подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX на 2013 год не более, чем на 129,4 млн. руб. По вопросу № 3 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год»: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения «3.1. к приказу Минэнерго от 24.03.2010 № 114». По вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2018 гг.»: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2018 гг. с учетом вступления в силу с 01.01.2013 согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров. 2. Источники финансирования Программы в 2014-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2014-2018 гг. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества разработать и представить на очередное очно-заочное заседание Совета директоров организационные мероприятия по взаимодействию с энергосбытовыми компаниями в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2018 гг. По вопросу № 5 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации стратегии консолидации электросетевых активов на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках решений, предусмотренных Дорожными картами, подписанными между ОАО «Холдинг МРСК» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики»: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества реализацию стратегии консолидации электросетевых активов на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках решений, предусмотренных Дорожными картами, подписанными между ОАО «Холдинг МРСК» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики. 2. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о реализации стратегии консолидации электросетевых активов Северо-Кавказского федерального округа по состоянию на текущую дату в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров. 3. Утвердить Дорожные карты: - по созданию ОАО «Чеченэнерго» от 18.10.2012 в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров; - по консолидации электросетевых активов на территории Республики Ингушетия от 31.10.2012 в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров; - по консолидации электросетевых активов на территории Республики Дагестан от 23.10.2012 в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров; - по консолидации электросетевых активов на территории РСО-Алания от 24.10.2012 в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров; - по консолидации электросетевых активов на территории Карачаево-Черкесской Республики от 14.11.2012 в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров. 4. Назначить Исполняющего обязанности генерального директора Общества П.А. Сельцовского ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных Дорожными картами. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. представлять на рассмотрение Совета директоров ежеквартальный отчет об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами. 5.2. на очередной встрече с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопониным обсудить проблемы, связанные с консолидацией электросетевых активов на территории РСО-Алания и Кабардино-Балкарской Республики. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 27.12.2012 № 121. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 27.12.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.