Полный текст:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО ММВБ-РТС 1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739387411 1.5. ИНН акционерного общества: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Момент наступления события: дата составления протокола Совета Директоров – 24.05.2012 1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://rts.micex.ru/s282 2. Содержание сообщения 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2012 года 2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, этаж 7 (Конференц-зал 7.100) 2.4. Время начала проведения общего собрания акционеров: 16-00 часов московского времени 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14-00 часов московского времени 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС. 2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО ММВБ-РТС по результатам финансового года: 2.1. Утверждение Годового отчета ОАО ММВБ-РТС за 2011 год. 2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО ММВБ-РТС за 2011 финансовый год. 2.3. Распределение прибыли ОАО ММВБ-РТС, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. 3. О размере вознаграждения членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС и членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС по итогам работы за 2011 год: 3.1. О размере вознаграждения членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС. 3.2. О размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС. 4. Избрание членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС. 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС: 5.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС. 5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС. 6. Утверждение аудитора ОАО ММВБ-РТС. 7. О выполнении функций Счетной комиссии ОАО ММВБ-РТС регистратором. 8. Изменение фирменного наименования ОАО ММВБ-РТС и утверждение Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции. 9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции. 11. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС. 12. О размере вознаграждения независимых директоров ОАО ММВБ-РТС. 13. Об участии ОАО ММВБ-РТС в Ассоциации российских банков (АРБ). 14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС и образовании (избрании) единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Президента ОАО ММВБ-РТС: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514); - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, предоставляется, начиная с 30 мая 2012 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.