Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров Эмитента решениях. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2010 г., № 7-2010 Содержание решения, принятого Советом директоров: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2009 год: • В соответствии с Законом, Уставом Общества Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместным присутствием). • Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2009 год. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества на 2010 г. • Утвердить форму голосования на годовом общем собрании акционеров – именными бюллетенями и текст бюллетеней (Приложение 1 к настоящему Протоколу). • Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам: 1) Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2009 г.; 2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (формы 1-5, пояснительная записка); 3) Заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества; 4) Оценка заключения аудитора Комитетом Совета директоров по аудиту; 5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; 6) Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Годовом общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему Протоколу). С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2574, контактное лицо Немировский Илья). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее «25» мая 2010 г. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. • Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «12» мая 2010 г. • Утвердить дату – «25» июня 2010 г., место – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, и время проведения – 11 часов 00 минут Годового общего собрания акционеров. • Утвердить дату – «25» июня 2010 г., место – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, и время начала – 10 часов 15 минут регистрации участников Годового общего собрания акционеров. • Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – уведомлением, и текст уведомления (Приложение 3 к настоящему Протоколу). Опубликовать уведомление о проведении Годового общего собрания акционеров на сайте www.rosinter.ru не позднее «25» мая 2010 г. • Поручить осуществление функций Счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». • Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Панкратову Татьяну Владимировну. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - С.Г. Бешев 3.2. Дата “12” мая 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.