Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество М.видео 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная стр. 180 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу №3 повестки дня «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» в 2026 году»: Решение по вопросу №3 повестки дня: За – 9 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. Решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. По вопросу № 5 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение по вопросу № 5 повестки дня: За – 8 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 1 голос. Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса. Решение по вопросу № 5 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (6 из 7). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» в 2026 году» принятые решения: Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» в 2026 году следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Сухов Алексей Михайлович, Стенцель Роман (Stenzel Roman). По вопросу № 5 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принятые решения: Решение по вопросу № 5 повестки дня заседания: «1) В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2) В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; -- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026, Протокол № 301/2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: - государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А; дата государственной регистрации основного выпуска ценных бумаг: 23.08.2007; - регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-A; дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.11.2025. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 06.10.2025) И.И. Победённая 3.2. Дата 06.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.