Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A . 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovo-group.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании (всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия): 284 799 (Двести восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто девять). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 71,98 [Семьдесят одна целая девяносто восемь сотых] процента). В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум по 8 вопросу повестки дня: О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: - лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по 8 вопросу повестки дня: 387 911 (Триста восемьдесят семь тысяч девятьсот одиннадцать); - лица, принявшие участие в Общем собрании по 8 вопросу повестки дня: 277 067 (Двести семьдесят семь тысяч шестьдесят семь). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 71,42 %) для принятия решения по 8 вопросу повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 659 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %). Вопрос повестки дня № 2 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, предварительно утвержденный 08 мая 2007 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 08/057д от 08 мая 2007 г.). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 659 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %). Вопрос повестки дня № 3 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 5). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 659 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %). Вопрос повестки дня № 4 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2006 финансового года в размере 48 874 929 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 649 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %) голосов. Вопрос повестки дня № 5 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2006 финансового года в размере 48 874 929 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 649 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %) голосов. Вопрос повестки дня № 6 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, проводимом 29 июня 2007 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени), в количестве 7 (Семи) членов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 649 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %). Вопрос повестки дня № 7 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Эсбен Юль (Esben Juhl), Дячук Юрий Николаевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрать Совет директоров Открытого Число голосов, Число голосов, Число голосов, акционерного общества отданных «за» отданных «против» отданных за вариант «Группа Черкизово» каждого кандидата всех кандидатов «воздержался» по всем кандидатам в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович 280 464 0 (0 %) 140 (0,007 %) Мамиконян Мушег Лорисович 280 464 Михайлов Евгений Игоревич 280 464 Михайлов Сергей Игоревич 280 464 Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 286 708 Эсбен Юль (Esben Juhl) 286 708 Дячук Юрий Николаевич 298 185 Вопрос повестки дня № 8 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Кондратова Ирина Юрьевна; 3. Комаров Сергей Анатольевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию Число голосов Число голосов, Число голосов Открытого акционерного общества отданных «за» отданных «против» отданных за вариант «воздержался» «Группа Черкизово» в следующем составе: Баранюк Сергей Евгеньевич 275 408 (99,40 %) 0 (0 %) 1 659 (0,60 %) Кондратова Ирина Юрьевна 275 408 (99,40 %) 0 (0 %) 1 659 (0,60 %) Комаров Сергей Анатольевич 275 408 (99,40 %) 0 (0 %) 1 659 (0,60 %) Вопрос повестки дня № 9 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2007 финансовый год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2007 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 года, срок действия лицензии 5 (Пять) лет. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 283 140 (Двести восемьдесят три тысячи сто сорок) голосов (99,42 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 1 659 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) голосов (0,58 %). Вопрос повестки дня № 10 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, проводимом 29 июня 2007 года, в период исполнения им своих обязанностей определить сумму вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 282 744 (Двести восемьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) голоса (99,28 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 2 055 (Две тысячи пятьдесят пять) голосов (0,72 %). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. По вопросу № 2: Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, предварительно утвержденный 08 мая 2007 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 08/057д от 08 мая 2007 г.). По вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (форма № 5). По вопросу № 4: Чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2006 финансового года в размере 48 874 929 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. По вопросу № 5: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2006 финансового года в размере 48 874 929 (Сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. По вопросу № 6: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, проводимом 29 июня 2007 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени), в количестве 7 (Семи) членов. По вопросу № 7: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Эсбен Юль (Esben Juhl), Дячук Юрий Николаевич. По вопросу № 8: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Кондратова Ирина Юрьевна; 3. Комаров Сергей Анатольевич. По вопросу № 9: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2007 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 года, срок действия лицензии 5 (Пять) лет. По вопросу № 10: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 финансовом году, проводимом 29 июня 2007 года, в период исполнения им своих обязанностей определить сумму вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» ________________ С.И. Михайлов подпись М.П. 3.2. Дата: 13 июля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.