Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.06.2017г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.06.2017г. № 15 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 1.1. Об определении цены кредитных соглашений как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 4 «против» - 0, «воздержался» - 5. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС 1.2. Об определении цены договоров займа между Обществом и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 0 «против» - 4, «воздержался» - 5. Принятое решение: Решение не принято. ВОПРОС № 2 Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС 2.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору между Обществом и АО «ДРАГА» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между Обществом и АО «ДРАГА» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу. ВОПРОС № 3 О корректировке инвестиционной программы Общества на 2017 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 3.1. Одобрить включение инвестиционных проектов по результатам дополнительной проработки в инвестиционную программу Общества на 2017 год согласно Приложению 2 к протоколу. 3.2. Одобрить включение дополнительных инвестиционных проектов в инвестиционную программу Общества на 2017 год согласно Приложению 3 к протоколу. 3.3. Утвердить корректировку плановых показателей инвестиционной программы Общества на 2017 год в части приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала Невский ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 3.4. Утвердить скорректированный план-график контрольных точек 2-го уровня выполнения проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» по реализации 1-го этапа согласно Приложению 5 к протоколу. 3.5. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2017 год согласно Приложению 6 к протоколу. 3.6. Учитывать скорректированную инвестиционную программу Общества на 2017 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) Дата 16 июня 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.