Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 13 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №2 «Об утверждении условий заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества – АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»: 1. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор): Стороны Договора: Заказчик – ПАО «ДЭК» Исполнитель – АО «СТАТУС» Предмет Договора: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования, проводимого 11.09.2020 (далее – Собрание), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги. Цена Договора: 1) Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке заказным письмом бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», составляет 3 654 221 (три миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать один) рубль 87 копеек, в том числе НДС (20%) – 609 036 (шестьсот девять тысяч тридцать шесть) рублей 98 копеек. Стоимость указанных услуг Исполнителя изменяется в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку. 2) Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 3) Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» составляет 104 927 (сто четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 80 копеек (НДС не облагается). 4) Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.07.2020. 2. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить заключение Договора на условиях, определенных настоящим решением, при условии получения согласия ЦЗК ПАО «ДЭК» на совершение сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.08.2020 № 385. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 10.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.