Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об утверждении решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. Об определении дат заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» имущества в целях благотворительности. 4. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующие вопросы: №№ п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 4. Об избрании членов Совета директоров Общества - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 6. Об утверждении аудитора Общества - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Видяев Александр Геннадьевич Директор Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк» (Акционерное общество) 9,7681 2 Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк» (Акционерное общество) 9,7681 3 Кормилицин Андрей Юрьевич Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк» (Акционерное общество) 9,7681 4 Алешин Олег Николаевич Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 5 Брыльков Владислав Викторович Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 6 Бушмакин Сергей Александрович Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 7 Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 8 Кокин Андрей Анатольевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 9 Никитин Сергей Александрович Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 10 Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 11 Бельченко Виктор Владимирович Генеральный директор ОАО «Развитие активов» Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 12 Ливинский Павел Анатольевич Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс» 5,0498 13 Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 14 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 15 Демин Андрей Александрович Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 16 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 17 Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 18 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 19 Малков Денис Александрович Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 20 Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 21 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 22 Раков Алексей Викторович Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 23 Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 24 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 25 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1 Вакулин Константин Владимирович Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190 2 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 3 Шмаков Игорь Владимирович Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 4 Медведева Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 5 Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 6 Зайцева Татьяна Викторовна Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Открытое акционерное общество «Российские сети» 50,9047 По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 Определить даты заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «07» мая 2015 года и не позднее «18» мая 2015 года. По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2015 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2015 г., Протокол № 252. 3. Подпись 3.1. Зам. директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.