Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2012; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2012; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 30.09.2012. 2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 24 от 30.01.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении кредитной политики ОАО «ДЭК» в части выдачи поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «СК «Агроэнерго» по кредитным договорам, заключаемым с целью пополнения оборотных средств. 4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СК «Агроэнерго» по Договору кредитной линии № 6513 от 25.10.2012, заключенному между ОАО «СК «Агроэнерго» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «АвтотранспортЭнерго» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/227, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О предварительном одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, поселок Мухинка, 4, кв. (пом) 8, в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ДЭК». 7. О предварительном одобрении договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Амурская область, р.п. (п.г.т.) Прогресс, ул. Набережная, д. 1, в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ДЭК». 8. О предварительном одобрении договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Свободная, д. 3, в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ДЭК». 9. О присоединении к Технической политике Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий. 10. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК». 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК». 12. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭТК». 13. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХПРК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 14. О предварительном одобрении совершения Обществом сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, расположенное на территории сельских поселений Бриакан, Главный Стан, Веселая Горка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 15. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 22 » ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.