Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 22: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 23: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 24: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС №2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. ВОПРОС № 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. ВОПРОС №4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2015 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС № 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» в 2014 году не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям. ВОПРОС №6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда», а также размещается на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 28 апреля 2015 года. ВОПРОС № 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 г, заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, форме его выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период: с 07 мая 2015 года по 28 мая 2015 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ОАО «Магаданэнерго»; - г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 07 мая 2015 г по 28 мая 2015 г указанная информация (материалы) будут доступна на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет. 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2015 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет. ВОПРОС №8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. ВОПРОС № 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение №2 к решению). ВОПРОС №10. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Магаданэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (- 49 871 003,48) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года. ВОПРОС № 11. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС №12. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению № 3 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить: 2.1. государственную регистрацию изменений и дополнений в устав Общества в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества. 2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС № 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №4 к решению. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 мая 2015 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Выборнова Александра Юрьевича – секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 15. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» ВОПРОС №16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «Магаданэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме собрания; дата проведения собрания акционеров «28» мая 2015 г., место проведения собрания – г. Магадан, ул. Советская, д. 24, зал заседаний (далее по тексту – Собрание). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС №18. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества (далее – ГКПЗ) на 2015 год. 2. При необходимости провести корректировку ГКПЗ ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год по итогам формирования и согласования антикризисных мероприятий. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 20. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 12 месяцев (4 квартал) 2014 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев(4 квартал) 2014 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2014 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2014 года; 4. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2014 года; 5. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами 12 месяцев 2014 года; 6. Об итогах закупочной деятельности Общества 12 месяцев 2014 года; 7. О реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2014 год; 8. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (согласно приложению №8 к решению): № п/п Наименование показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 7 382 369,89 6 979 657,00 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 8 549 087,70 8 387 958,00 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 1 166 717,81 -1 408 301,00 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 111 163,0 - 49 871,0 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,103 0,621 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,020 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,05940 0,00531 выполнен 1.8. Получение паспорта готовности в установленный срок % 100 100 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 88 выполнен 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 96,9 98,3 выполнен 4. Уровень тепловой энергии, % 95,3 99,1 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,81 0,80 выполнен 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 99 выполнен 7. Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥90 5 не выполнен 8. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 3. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент аварийности ≤1 0,020 выполнен 1.3. Коэффициент готовности ≥1 1,020 выполнен 2 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 10 выполнен 3. Коэффициент финансового левериджа 0,2 0,2 выполнен 4. EBITDA, тыс.руб. 1 033 085 996 058 выполнен 5. Debt/EBITDA 0,8 0,9 выполнен 6. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 99,0 выполнен 7. Качество управления подведомственными ДЗО,% 90,0 99,9 выполнен 8 Условие премирования Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. - 111 163,0 - 49 871,0 выполнен 4. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2014 года согласно приложению №9 к решению. 5. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 12 месяцев 2014 года принять к сведению (приложение № 10 к решению). 6. Отчета о закупочной деятельности Общества 12 месяцев 2014 года принять к сведению (приложение №11 к решению). 7. Утвердить отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2014 год (приложение №12 к решению). 8. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях (приложение №13 к решению). ВОПРОС № 21. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка» 1. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоналадка» за 4 квартал 2014 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,8 1 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 24,1 23,8 выполнен 2. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоналадка» за 2014 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Выполнение инвестиционной программы тыс. руб. 72,8 72,9 выполнен 2. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 0,78 0,88 выполнен 3. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам 19 000 16 000 выполнен 4. Лимит условно-постоянных затрат на рубль выручки 0,88 0,90 не выполнен 5. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб - 15 521 - 9 237 выполнен 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоналадка» за 2014 год: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год со следующими основными показателями (согласно приложению №14 к решению): № п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 72 783,5 72 945,5 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 79 466,16 79 508,76 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 6 682,66 - 6 563,26 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 16 429,26 - 9 643,24 ВОПРОС № 22. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» 1. «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,7 1,7 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 14,3 18,9 выполнен 2. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2014 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Выполнение инвестиционной программы тыс. руб. 103,8 107,0 выполнен 2. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1 1 выполнен 3. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам 6 000 0 выполнен 4. Лимит условно-постоянных затрат на рубль выручки 0,89 0,88 выполнен 5. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб - 1 786 - 1 541 выполнен 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2014 год: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год со следующими основными показателями (согласно приложению №15 к решению): № п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 103 753,0 107 027,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 104 447,0 107 404,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 694,0 -377,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 3 237,0 - 2 887,0 ВОПРОС № 23. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» 1. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2014 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 2,096 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,4 0,90 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 26,5 45,1 выполнен 2. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2014 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Выполнение производственной программы 144,4 165,2 выполнен 2. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1 1 выполнен 3. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам 67 000 56 000 выполнен 4. Лимит условно-постоянных затрат на рубль выручки 0,86 0,73 выполнен 5. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб - 12 305 9 929 выполнен 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2014 год: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год со следующими основными показателями (согласно приложению №16 к решению): № п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 144 382,0 165 238,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 159 033,0 157 590,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 14 651,0 7 648,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 20 463,0 64,0 ВОПРОС № 24. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» 1. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 4 квартал 2014 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,292 0 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,58 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,002 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00176 0,00174 выполнен 1.8. Получение паспорта готовности в установленный срок % 100 100 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 87 выполнен 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 96,5 98,5 выполнен 4. Уровень тепловой энергии, % 92,4 92,4 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,75 0,71 выполнен 6. Выполнение годовой инвестиционной программы,% 100 87 выполнен 2. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 2014 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент аварийности ≤1 1,0 выполнен 1.3. Коэффициент готовности ≥1 1,0 выполнен 2 Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. - 331 827 - 330 856 выполнен 3. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 649 000,0 486 960,0 выполнен 4. Выполнение годовой инвестиционной программы,% 100 95 выполнен 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 2014 год: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год со следующими основными показателями (согласно приложению №17 к решению): № п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 3 670 265,87 3 630 692,97 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 4 315 996,87 5 334 432,51 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 645 731,01 - 1 703 739,53 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 430 327,08 - 425 783,04 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-15 от 07 апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 07 апреля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.